Дело с транспортно-логистическими фигурантами довели до суда

В рамках расследования имущество фигурантов общей стоимостью 2,4 млрд рублей арестовано.

В Московской области перед судом предстанет гендиректор, учредитель ООО «Логистическая компания «Веста» и ООО «Транспортная компания «Веста», а также директора аффилированных организаций. Они обвиняются в уклонении от уплаты НДС на сумму 2,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.

По версии следствия, фигуранты действовали по указанию и под контролем бенефициара упомянутых обществ. Утверждается, что в три разных налоговых периода они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость. В рамках расследования наложен арест на расчетные счета и транспортные средства организаций, а также на имущество аффилированных компаний. Стоимость арестованного имущества превышает 2,4 млрд руб.

Также прошли обыски и выемки, проведено 6 налоговых экспертиз, допрошено более 150 свидетелей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Мытищинский городской суд.

По оценкам «АвтоГрузЭкс», в 2024 году в России насчитывалось порядка 30 тыс. транспортных компаний, из них всего четверть работала в отрасли официально, остальные находились вне правового поля, напоминает портал  LR.