У валютного контроля появится новая служба

С 1 июня в России работает служба финансового мониторинга и валютного контроля, сообщили в пресс-службе Центробанка. Новое подразделение необходимо для централизации отдельных функций Банка России. Реорганизация позволит повысить оперативность принятия решений, уверен регулятор.

Структура службы будет включать семь центров финансового мониторинга и валютного контроля. Они займутся контролем и надзором за соблюдением некредитными финансовыми организациями (НФО) требований в сфере противодействия отмыванию доходов и валютного законодательства на кросс-территориальной основе. На центральный аппарат ведомства будут возложены функции по надзору за соблюдением требований кредитными организациями.

В Центральном федеральном округе указанные полномочия будет выполнять Центр финансового мониторинга и валютного контроля в Ярославле. В аналогичном центре в Нижнем Новгороде будут централизованы функции надзора в отношении всех некредитных финансовых организаций вне зависимости от их месторасположения.

Руководителем ведомства станет Богдан Шабля, который в настоящее время возглавляет департамент финансового мониторинга и валютного контроля. Эту структуру упразднят с 28 декабря.

С 1 апреля 2024 года российские фирмы могут не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает один миллион рублей. Раньше этот порог составлял 600 тысяч рублей. Также компании смогут рассчитываться с иностранцами через любой уполномоченный банк, а не только через тот, в котором они стоят на учете.